Garantex: Санкции, Блокировки и Проблемы для Криптобиржи в России

Введение

Garantex — одна из крупнейших криптовалютных бирж, основанная в 2019 году и официально зарегистрированная в Эстонии, но активно работающая на российском рынке. Эта платформа завоевала популярность благодаря удобному интерфейсу, поддержке P2P-обмена и широкому выбору криптовалют, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и стейблкоин USDT. Однако с 2022 года биржа столкнулась с серьёзными вызовами из-за международных санкций, что существенно повлияло на её деятельность и пользователей. В этой статье мы рассмотрим, как санкции, блокировки и проблемы изменили работу Garantex, и предложим рекомендации для безопасной торговли в условиях ограничений.

Санкции против Garantex

Причины введения санкций

Санкции против Garantex были впервые введены в апреле 2022 года Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Основная причина — обвинения в содействии отмыванию денег, полученных от киберпреступлений, включая атаки вымогателей (например, Conti и Black Basta) и операции даркнет-рынков, таких как Hydra. По данным властей США, с 2019 года через Garantex прошло более $96 млрд в транзакциях, значительная часть которых связана с нелегальной деятельностью. В 2025 году санкции были усилены: в марте ЕС включил Garantex в 16-й пакет санкций, а Tether заморозил кошельки биржи на сумму около $28 млн.

Влияние санкций на международную деятельность

Санкции серьёзно ограничили международные операции Garantex. Платформа утратила доступ к западным финансовым системам, а её домены и серверы были изъяты в ходе совместной операции США, Германии и Финляндии в марте 2025 года. Это привело к временной приостановке работы биржи и вывода средств. Кроме того, два администратора платформы, Алексей Бещёков и Александр Мира Серда, были обвинены в отмывании денег и нарушении санкций, а Бещёков был арестован в Индии.

Блокировки и проблемы с доступом

Проблемы с доступом для пользователей

После санкций и изъятия доменов Garantex многие пользователи по всему миру столкнулись с проблемами доступа к платформе. В России доступ к сайту частично сохраняется через зеркала и VPN, но в странах с жёстким регулированием (например, США и ЕС) пользователи практически утратили возможность работать с биржей. Это вызвало неудобства для трейдеров, которые использовали Garantex для международных транзакций.

Последствия для пользователей в России и за рубежом

Российские пользователи пострадали от заморозки активов и ограничений на вывод средств. Например, в марте 2025 года Tether заблокировал кошельки Garantex, что привело к потере доступа к $28 млн в USDT. Зарубежные клиенты, особенно из стран, поддерживающих санкции, столкнулись с риском потери средств из-за невозможности вывести активы. Кроме того, Garantex приглашала клиентов на личные встречи в московском офисе для решения вопросов с заблокированными средствами, что вызвало опасения относительно безопасности и законности таких действий.

Воздействие на рынок и пользователей

Влияние на курс криптовалют

Санкции и блокировки привели к волатильности курсов криптовалют на Garantex, особенно стейблкоина USDT. Из-за заморозки активов и ограничений на вывод средств спрос на USDT в России временно вырос, что вызвало отклонения курса от рыночного. Например, в марте 2025 года наблюдались скачки курса USDT/RUB на фоне новостей о заморозке $28 млн. Это создало дополнительные риски для трейдеров, использующих Garantex для арбитража.

Проблемы с выводом средств и торговлей

Пользователи Garantex столкнулись с задержками при выводе средств, особенно в валютах, связанных с международными платёжными системами. Некоторые трейдеры сообщили о временной невозможности проводить операции из-за технических сбоев после изъятия серверов. Это усилило недоверие к платформе и подтолкнуло пользователей к поиску альтернативных бирж.

P2P-обмен и альтернативы

Работа через P2P-платформу

Несмотря на санкции, Garantex продолжает функционировать благодаря P2P-обмену, который позволяет пользователям проводить сделки напрямую, минуя централизованные системы. P2P-платформа остаётся популярной в России, особенно для обмена рублей на криптовалюты. Однако пользователи должны быть осторожны, так как P2P-сделки связаны с риском мошенничества и использования «грязных» средств (т.н. «черный USDT»).

Альтернативные биржи и обменники

Санкции подтолкнули пользователей к поиску альтернатив Garantex. Среди популярных вариантов:

• ABCEX: Платформа, связанная с основателем Garantex Сергеем Менделеевым, активно привлекает бывших клиентов биржи.
• Rapira: Ещё одна платформа, которая приняла значительное число пользователей Garantex.
• Keine-Exchange: Высокорисковая биржа, позиционируемая как возможный преемник Garantex.
• MEXC и OKX: Международные биржи, которые продолжают работать с российскими пользователями, хотя и с ограничениями.

Кроме того, популярностью пользуются децентрализованные платформы (DEX), такие как Uniswap, и локальные Telegram-обменники, хотя они также требуют осторожности из-за рисков мошенничества.

Закрытие офисов и борьба с ограничениями

Закрытие офисов

В марте 2025 года появились сообщения о закрытии офисов Garantex в Москве после изъятия серверов и ареста администратора. Однако биржа попыталась сохранить контакт с клиентами, организуя личные встречи для решения проблем с заблокированными активами. Эти действия вызвали вопросы о законности и безопасности, так как посещение офиса санкционированной компании может быть рискованным.

Меры по обходу санкций

Garantex предприняла ряд шагов для обхода ограничений, включая:

• Ребрендинг: По данным аналитической компании Global Ledger, Garantex перезапустилась под названием Grinex, перенеся ликвидность и клиентские средства на новую платформу.
• Частая смена кошельков: Биржа использовала ежедневную смену адресов кошельков для обхода блокировок.
• Разработка новых решений: В мае 2025 года Garantex объявила о запуске решений для пользователей BTC и ETH, запланированных на июнь 2025 года.

Эти меры демонстрируют стремление биржи продолжать работу, несмотря на давление со стороны регуляторов.

Перспективы для Garantex

Возможности для восстановления

Перспективы Garantex остаются неопределёнными. С одной стороны, ребрендинг в Grinex и активное использование P2P-обмена могут позволить бирже сохранить часть аудитории в России. С другой стороны, усиление международного контроля и новые санкции создают серьёзные препятствия. По мнению аналитиков TRM Labs, санкционированные биржи часто пытаются возродиться под новыми брендами, но их долгосрочная устойчивость под вопросом.

Ожидаемые изменения на рынке

Санкции против Garantex подтолкнули российские власти к разработке национальных криптовалютных инструментов, включая возможный выпуск государственного стейблкоина, привязанного к рублю. Это может изменить ландшафт криптовалютного рынка в России, сделав упор на внутренние платформы и снижая зависимость от иностранных бирж.

Заключение

Garantex столкнулась с беспрецедентными вызовами из-за санкций, блокировок и изъятия инфраструктуры. Несмотря на попытки адаптироваться через P2P-обмен и ребрендинг, пользователи должны быть крайне осторожны при работе с платформой из-за высоких рисков, связанных с заморозкой активов и мошенничеством. Для безопасной торговли рекомендуется:

• Использовать только проверенные биржи с прозрачной репутацией (например, Bybit, OKX).
• Проверять происхождение средств при P2P-сделках, чтобы избежать «грязных» криптовалют.
• Хранить активы в холодных кошельках для минимизации рисков.
• Следить за новостями о санкциях и изменениях в регулировании.