Vào ngày 14 tháng 10, chính phủ Mỹ và Anh đã công bố chi tiết về một trong những chiến dịch truy quét tội phạm tài chính lớn nhất lịch sử, liên quan đến Chen Zhi, một doanh nhân gốc Hoa tại Campuchia, và tập đoàn Prince Holding Group do ông sáng lập. Cáo buộc chính là hoạt động lừa đảo trực tuyến ở quy mô công nghiệp, nhắm vào công dân Mỹ và nhiều quốc gia khác trên toàn cầu.
Thân thế và sự nghiệp của Chen Zhi
Chen Zhi, sinh ngày 16/12/1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, là công dân của cả Campuchia và Trung Quốc, và cũng sở hữu hộ chiếu của Vanuatu và Cộng hòa Cyprus. Ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh tại Campuchia vào năm 2011 với lĩnh vực bất động sản và nhanh chóng mở rộng sang các ngành khác như ngân hàng và tài chính thông qua Prince Holding Group.
Mặt tối của đế chế kinh doanh
Theo cáo trạng từ tòa án liên bang ở New York, Chen và các đồng phạm bị buộc tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Họ được cho là đã thiết lập nhiều “trung tâm lừa đảo” tại Campuchia, sử dụng tiền mã hóa làm trụ cột cho các hoạt động phi pháp trên toàn cầu.
Các nhóm dưới quyền Chen thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, giả danh chuyên gia đầu tư để lừa đảo. Họ thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các ví điện tử giả mạo, chiếm đoạt tiền và sau đó rửa tiền qua nhiều tài khoản ẩn danh.
Để vận hành các hoạt động này, Prince Holding Group còn bị cáo buộc mua bán và cưỡng ép lao động, với điều kiện làm việc khắc nghiệt, giống như trong các trại tập trung. Những “nhân viên” này bị giám sát chặt chẽ và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.
Phản ứng từ các cơ quan chức năng và Prince Group
Sau khi các cáo buộc được đưa ra, Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định rằng Prince Group “đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý” để hoạt động tại Campuchia. Tuy nhiên, họ cũng cho biết sẽ hợp tác điều tra nếu nhận được yêu cầu kèm bằng chứng rõ ràng từ các cơ quan nước ngoài.
Trang web của Prince Group mô tả Chen là một doanh nhân tiên phong, đưa tập đoàn trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Campuchia với mục tiêu phát triển bền vững và tuân thủ chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, các cáo buộc từ chính phủ Mỹ và Anh đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về sự thật phía sau những thành tựu này.
Đến nay, các tài liệu của giới chức Mỹ và Anh không xác định rõ vị trí hiện tại của Chen Zhi, cũng như không đề cập đến khả năng truy bắt hay yêu cầu dẫn độ nghi phạm. Nếu bị kết tội, Chen có thể đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù.
Kết luận
Vụ việc của Chen Zhi và Prince Holding Group là một ví dụ điển hình về những thách thức mà các cơ quan chức năng phải đối mặt trong việc truy quét tội phạm tài chính trong kỷ nguyên số. Nó cũng là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giám sát và điều tiết các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao như tiền mã hóa.
Lưu ý: Bài viết này tổng hợp thông tin công khai từ nhiều nguồn. MEXC không xác nhận hoặc đảm bảo tính chính xác của nội dung từ bên thứ ba. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc tham gia.
Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
