احتيال العملات المشفرة هو فعل مخادع يتميز بممارسات غير قانونية في مجال العملات المشفرة، يهدف إلى تضليل الأفراد أو المستثمرين من أجل كسب مالي.
على مدار مشهد العملات المشفرة، ظهرت أنواع عديدة من الاحتيالات. على سبيل المثال، يُعتبر نظام بونزي، والاحتيالات المرتبطة بعروض العملة الأولية، والتصيد الاحتيالي أمثلة رئيسية على احتيال العملات المشفرة. ووفقًا للجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، من المتوقع أن تزيد الخسائر الناتجة عن الاحتيالات المرتبطة بالعملات المشفرة من 80 مليون دولار في 2020 إلى أكثر من 317 مليون دولار في 2021.
الخلفية أو التاريخ
بدأ عصر احتيال العملات المشفرة مباشرة بعد تقديم العملات المشفرة. لقد تم تشجيع الأنشطة الاحتيالية في هذا المجال من خلال الطبيعة المجهولة لهذه العملات الرقمية، مما يسهل إجراء المعاملات غير القانونية. كانت أول حادثة احتيال كبيرة في العملات المشفرة هي مصادرة طريق الحرير، وهو سوق سوداء عبر الإنترنت يستخدم البيتكوين في المعاملات، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2013.
حالات الاستخدام أو الوظائف
تتفاوت حالات استخدام احتيال العملات المشفرة بشكل كبير. تشمل بعض أنواع احتيال العملات المشفرة الأكثر انتشارًا:
- احتيالات عروض العملة الأولية (ICO)
- أنظمة بونزي المملوءة بالعملات المشفرة
- التصيد الاحتيالي في المعاملات المشفرة
- احتيالات التعدين التي تنطوي على خدمات التعدين السحابية
- بورصات العملات المشفرة المزيفة
الأثر على السوق أو التكنولوجيا أو مشهد الاستثمار
يمتلك احتيال العملات المشفرة تأثيرات كبيرة على مختلف جوانب القطاعين المالي والتكنولوجي. إنه يقوض مصداقية العملات المشفرة ويساهم في تقلبها. تنخفض ثقة المستثمرين، مما يبطئ من انتشار قبول واعتماد العملات المشفرة. علاوة على ذلك، فإنه يفرض خسائر مالية كبيرة على المستثمرين، مما يهز مشهد الاستثمار.
أحدث الاتجاهات أو الابتكارات
رداً على ارتفاع معدل احتيال العملات المشفرة، يتم تطوير أدوات وتدابير جديدة لمكافحة هذه المشكلة. تساعد التحليلات المتقدمة، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأدوات تحليل البلوكشين في كشف ومنع الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم على تطوير قواعد وإجراءات شاملة للإشراف على معاملات العملات المشفرة وردع الأنشطة الاحتيالية.
استخدام منصة MEXC للتخفيف من احتيال العملات المشفرة
تقوم منصة MEXC بتطبيق تدابير الأمن السيبراني وبروتوكولات KYC (اعرف عميلك) لتوفير بيئة معاملات أكثر أمانًا للمستخدمين، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر احتيال العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنصة بتثقيف مستخدميها بانتظام حول أنواع احتيال العملات المشفرة المختلفة وكيفية تجنبها.
| السنة | خسائر احتيال العملات المشفرة |
| 2019 | $40 مليون |
| 2020 | $80 مليون |
| 2021 | $317 مليون (متوقع) |
الختام
على الرغم من نمو ووعد العملات المشفرة، لا يزال احتيال العملات المشفرة رادعًا كبيرًا لانتشارها الأوسع. ومع ذلك، مع تعزيز التدابير التنظيمية، وأدوات الكشف عن الاحتيال المبتكرة، والجهود التي تبذلها منصات مثل MEXC، يمكن لنظام العملات المشفرة العمل نحو بيئة تداول واستثمار أكثر أمانًا.
انضم إلى MEXC وابدأ التداول اليوم
