Điểm nổi bật về buổi AMA chia sẻ cùng KOL
TL;DR:
- Với danh mục tài sản đa dạng, bao gồm cả các tài sản phổ biến, tài sản mới trên chuỗi và nhiều cặp token vốn hoá nhỏ. Đặc thù của các cặp token vốn hoá nhỏ là dễ bị thao túng bởi các nhóm giao dịch, dẫn đến việc thanh lý ngoài ý muốn và gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng. Vì vậy, MEXC đặc biệt chú trọng giám sát và ngăn chặn hành vi thao túng có tổ chức.
- Hoạt động gian lận có tổ chức đã tăng 60% trong giai đoạn tháng 01-02/2025 so với tháng 11-12/2024. Để ứng phó với tình trạng này, MEXC đã triển khai hệ thống kiểm soát rủi ro tiên tiến cùng các biện pháp ứng phó hiệu quả.
- Xử lý nghiêm hành vi thao túng có tổ chức: Tài sản vi phạm sẽ bị đóng băng trong 365 ngày.
- Người dùng bình thường không bị ảnh hưởng. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi và đảm bảo an toàn tài sản cho người dùng.
- Các giao dịch thị trường bình thường sẽ không kích hoạt kiểm soát rủi ro. 99% người dùng trên sàn sẽ không bị ảnh hưởng, và người dùng tuân thủ quy tắc giao dịch không cần lo lắng về vấn đề này. Chỉ những hành vi gian lận lặp lại nhiều lần như pump-dump, giao dịch ảo, tự giao dịch, giao dịch trước (front-running), báo giá giả, spoofing, đặt lệnh nhiều lần hoặc các hình thức thao túng thị trường khác mới có thể kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro.
- Tỷ lệ kích hoạt sai cực thấp. Nếu xác nhận có sai sót, MEXC sẽ hỗ trợ người dùng mở khóa tài sản. Hiện tại, tỷ lệ này dưới 0.1%.
- MEXC đã thành lập đội ngũ chuyên trách để xử lý các trường hợp này và cam kết tối ưu hóa quy trình trao đổi nhằm hỗ trợ người dùng bị hạn chế hiệu quả hơn.
Vào ngày 15/03, MEXC đã tổ chức buổi AMA với COO Tracy Jin trên X MEXC Vietnam.
Điểm nổi bật
Hệ thống kiểm soát rủi ro
Jaz: Xin chào! Hãy bắt đầu với tổng quan về hệ thống kiểm soát rủi ro của MEXC. Tracy, bạn có thể chia sẻ lý do tại sao kiểm soát rủi ro lại quan trọng, đặc biệt đối với một sàn giao dịch như MEXC, hỗ trợ nhiều loại tài sản, bao gồm cả token mới và token có vốn hóa nhỏ không?
Tracy: Tất nhiên rồi, Jaz. MEXC được biết đến với danh mục tài sản đa dạng, từ các token phổ biết đến những token mới ra mắt. Mặc dù sự đa dạng này là một trong những thế mạnh của MEXC, nhưng cũng khiến sàn trở thành mục tiêu của các nhóm có tổ chức, lợi dụng thanh khoản thấp để thao túng giá hoặc thực hiện hành vi gian lận.
Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường mà còn gây rủi ro cho người dùng thông thường, dẫn đến những tổn thất không đáng có. Vì thế, MEXC đã xây dựng một hệ thống kiểm soát rủi ro chặt chẽ để giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi này.
Hành vi gian lận ảnh hưởng đến người dùng khác
Jaz: Hoàn toàn hợp lý. Gần đây, có nhiều báo cáo cho thấy các hoạt động gian lận có tổ chức đang tăng mạnh. Bạn có thể chia sẻ thêm về xu hướng này và MEXC đang làm gì để đối phó không?
Tracy: Đúng vậy, đáng chú ý là các hoạt động gian lận có tổ chức đã tăng 60% trong giai đoạn tháng 01 – tháng 02/2025, so với tháng 11 – tháng 12/2024. Những nhóm này thường áp dụng các chiến thuật tinh vi để thao túng giá, kích hoạt thanh lý hoặc tạo ra biến động giả trên thị trường.
Để ngăn chặn tình trạng này, chúng tôi đã siết chặt các biện pháp kiểm soát rủi ro. Cụ thể, MEXC hiện áp dụng đóng băng tài sản trong 365 ngày đối với các tài khoản liên quan. Động thái cứng rắn này thể hiện rõ lập trường của chúng tôi: Không khoan nhượng trước bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến người dùng hoặc thị trường.
Jaz: Việc hạn chế tài khoản trong 365 ngày là một biện pháp cứng rắn. Vậy MEXC làm thế nào để đảm bảo việc người dùng thông thường không bị ảnh hưởng?
Tracy: Đây là một câu hỏi rất hay, Jaz. Hệ thống kiểm soát rủi ro của chúng tôi được thiết lập để phát hiện và xử lý các tài khoản có hành vi gian lận, vì vậy người dùng giao dịch bình thường hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Chúng tôi áp dụng các thuật toán tiên tiến và phân tích hành vi để phát hiện các giao dịch bất thường, với tỷ lệ kích hoạt sai cực thấp – dưới 0.1%. Tuy nhiên, nếu người dùng cho rằng tài khoản của mình bị kích hoạt nhầm, vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH để được hỗ trợ. MEXC có bộ phận chuyên phụ trách xử lý những trường hợp này và cam kết giải quyết nhanh chóng.
Ngoài ra, chúng tôi triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn tài sản cho người dùng và bảo vệ an toàn trong giao dịch. MEXC cam kết an toàn 100% cho tài sản người dùng và cung cấp bằng chứng dự trữ, đảm bảo minh bạch và củng cố niềm tin của người dùng.
Tài khoản quỹ bảo hiểm của MEXC cung cấp hơn $463 triệu để hỗ trợ nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro phá sản.
Quy trình hỗ trợ người dùng bị ảnh hưởng
Jaz: Quả là một thông tin tích cực. Nhân đây, chúng tôi cũng nhận được phản hồi từ người dùng về quy trình liên hệ. MEXC đang có những bước cải thiện nào để giải quyết vấn đề này?
Tracy:Chúng tôi không ngừng nỗ lực nâng cao trải nghiệm người dùng, đặc biệt là trong quy trình liên hệ. Gần đây, chúng tôi đã tối ưu hóa hệ thống hỗ trợ và thành lập đội ngũ chuyên trách nhằm xử lý các yêu cầu của người dùng nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy một số người dùng có hành vi thao túng không hợp tác khi được liên hệ, từ chối cung cấp UID hoặc thông tin cần thiết. Thay vào đó, nhóm người dùng này lan truyền thông tin gây hoang mang (Fear, Uncertainty, and Doubt – FUD). Chúng tôi kêu gọi cộng đồng cảnh giác và tin tưởng vào cam kết của MEXC về sự công bằng và minh bạch.
Chúng tôi đã thành lập đội ngũ chuyên trách để xử lý những trường hợp này và cam kết phản hồi trong 24 giờ với giải thích chi tiết cùng phương án giải quyết.
Lý do kích hoạt kiểm soát rủi ro
Jaz: Cảm ơn Tracy đã chia sẻ những thông tin toàn diện vừa rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần giải đáp câu hỏi từ cộng đồng. Chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi hay từ người dùng, hãy cùng tìm hiểu nhé! Câu hỏi đầu tiên: Tại sao cần áp dụng kiểm soát rủi ro?
Tracy:
Kiểm soát rủi ro là biện pháp cần thiết nhằm tạo môi trường giao dịch an toàn và bảo vệ sự công bằng trong giao dịch cho đại đa số người dùng. Không chỉ MEXC áp dụng những biện pháp kiểm soát rủi ro này, mà các sàn giao dịch uy tín khác cũng đang thực hiện những biện pháp tương tự. Tại MEXC, chúng tôi có tính thanh khoản giao dịch tốt, phí thấp và danh mục tài sản đa dạng, bao gồm cả meme coin. Tuy nhiên, các token vốn hoá nhỏ có đặc thù là dễ bị thao túng, có thể ảnh hưởng đến người dùng thông thường. Vì vậy, MEXC tập trung vào việc giám sát và hạn chế các hoạt động như vậy.
Chúng tôi đã phát hiện hành vi giao dịch pump-dump bất thường. Sau quá trình phân tích kiểm soát rủi ro, chúng tôi xác định đây là hành vi thao túng thị trường, có thể dẫn đến thanh lý vị thế của người dùng khác và ảnh hưởng đến quyền lợi của những nhà giao dịch thông thường.
Jaz: Những hành vi nào kích hoạt kiểm soát rủi ro?
Tracy: 99% người dùng giao dịch trên sàn sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng và người dùng tuân thủ quy tắc giao dịch không cần lo lắng về vấn đề này. Điều quan trọng là người dùng thông thường sẽ không vi phạm các quy tắc này.
Ngay cả khi người dùng vi phạm một quy tắc duy nhất, cũng sẽ không đủ để áp dụng các hạn chế. Chỉ những hành vi gian lận lặp lại nhiều lần như pump-dump, giao dịch ảo, tự giao dịch, giao dịch trước (front-running), báo giá giả, spoofing, đặt lệnh nhiều lần hoặc các hình thức thao túng thị trường khác mới có thể kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro.
Các giao dịch thị trường bình thường sẽ không kích hoạt kiểm soát rủi ro. Hệ thống của chúng tôi chỉ nhằm phát hiện và xử lý các hành vi giao dịch bất thường gây ảnh hưởng đến trật tự thị trường và quyền lợi của người dùng.
Jaz: Quy trình xử lý khi tài khoản kích hoạt kiểm soát rủi ro là gì?
Tracy:
- Đánh giá ban đầu: Nếu tài khoản bị kích hoạt nhầm, các hạn chế sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức.
- Xác nhận vi phạm: Nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ xác định đó là hành vi cá nhân hay có tổ chức. Nếu vi phạm mang tính có tổ chức, các biện pháp xử lý sẽ được áp dụng nghiêm ngặt hơn.
- Phân tích dữ liệu: Đội ngũ của chúng tôi phân tích dữ liệu giao dịch để xác định thời điểm khôi phục và thời gian đóng băng. Trong trường hợp nghiêm trọng, thời gian kiểm soát rủi ro có thể kéo dài lên đến 365 ngày.
- Người dùng khiếu nại: Nếu cho rằng tài khoản bị kích hoạt nhầm, người dùng có thể liên hệ bộ phận CSKH của MEXC để xác minh.
Jaz: Tại sao MEXC rollback tài sản?
Tracy: Một số hành vi vi phạm đã gây ảnh hưởng đến các nhà giao dịch khác trên thị trường. Để bảo vệ những nhà giao dịch tuân thủ quy định và duy trì sự công bằng, chúng tôi sẽ rollback các giao dịch liên quan, đồng thời thu hồi lợi nhuận không hợp lệ. Nếu bạn tuân thủ quy tắc nhưng vẫn bị ảnh hưởng, vui lòng liên hệ với chúng tôi và cung cấp thông tin cần thiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.
Rollback chỉ được thực hiện nếu người dùng đã thực sự vi phạm các quy tắc và ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch của người dùng bình thường. Thời gian rollback sẽ được xác định dựa trên dữ liệu và lịch sử giao dịch. MEXC cam kết thực hiện nghiêm ngặt quy trình này.
Jaz: Tại sao thời gian kiểm soát rủi ro lại lên đến 365 ngày?
Tracy: Khoảng thời gian 365 ngày là cần thiết để xử lý các hành vi vi phạm có tổ chức, phức tạp và đe dọa đến tính toàn vẹn của thị trường. Khoảng thời gian này cho phép chúng tôi điều tra kỹ lưỡng và ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo sàn giao dịch luôn an toàn và minh bạch cho tất cả người dùng.
Jaz: Tại sao người dùng không thể rút tài sản trong quá trình kiểm soát rủi ro?
Tracy: Trong quá trình kiểm tra, một số tính năng nhất định, bao gồm rút tài sản, sẽ bị hạn chế để đảm bảo quá trình điều tra được tiến hành kỹ lưỡng. Sau khi quá trình xét duyệt hoàn tất, người dùng tuân thủ quy định sẽ được khôi phục đầy đủ quyền sử dụng tất cả tính năng của tài khoản.
Kết luận:
MEXC kiên quyết lên án mọi hành vi ảnh hưởng đến sự công bằng của thị trường hoặc gây tổn hại đến quyền lợi của người dùng. Chúng tôi áp dụng hệ thống kiểm soát rủi ro chặt chẽ nhằm xác định và giải quyết các hành vi vi phạm theo quy định. Mọi cáo buộc về việc tự ý đóng băng tài sản của người dùng đều hoàn toàn không đúng sự thật.
Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
