Процес KYC
Процес Know Your Customer (KYC) є обов'язковою регуляторною вимогою в різних секторах, включаючи фінансову та технологічну індустрії, зокрема в секторах блокчейн та криптовалют. Підтверджуючи особи своїх клієнтів, організації можуть знизити ризики, запобігти шахрайству та дотримуватись закону. Дані з фінансових звітів про шахрайство вказують на те, що у 2020 році збитки від шахрайства склали приблизно 56...
Реєстрація KYC
Знай свого клієнта, часто скорочено як KYC, це регуляція відповідності, яка зобов'язує компанії перевіряти особу своїх клієнтів. Політика KYC є важливою в глобальній боротьбі з фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей та шахрайство. Не менш важливо, це також допомагає захистити активи та інформацію клієнтів. Наприклад, у 2020 році глобальні витрати на дотримання KYC зросли до...
Агенція реєстрації KYC
У галузі фінансових технологій (FinTech) та криптовалюти часто згадується термін KYC або Знай свого клієнта. Ця термінологія невід'ємно пов'язана з агенцією реєстрації KYC, третьою стороною, яка відповідає за перевірку особи користувачів для бізнесу. З розвитком онлайн-трансакцій, особливо на крипторинках, їх роль стала дедалі важливішою. Нещодавно, за даними Chainalysis, злочини, пов'язані з криптовалютою, знизилися до 0,34%...
Регулювання KYC
Правила знати свого клієнта (KYC) є законодавчими вимогами, які фінансові установи та інші регульовані компанії повинні виконувати, щоб ідентифікувати своїх клієнтів та з'ясувати відповідну інформацію, що стосується фінансових операцій з ними. Ці правила є важливою частиною глобальних антикорупційних заходів, що допомагають запобігати крадіжкам особистості, відмиванню грошей, фінансовим шахрайствам та фінансуванню тероризму. Передісторія чи історія правил...
Послуги KYC
Послуги KYC, також відомі як послуги перевірки ідентичності клієнта, є критично важливими процедурами належної перевірки, які всі фінансові установи та компанії, що займаються фінансовими транзакціями, повинні впроваджувати. Ці послуги допомагають компаніям запобігати та повідомляти про випадки відмивання грошей, шахрайства та інших фінансових злочинів. Наприклад, глобальні фінансові технологічні компанії обробили понад 500 мільярдів доларів через процедури,...
ПЗ KYC
Програмне забезпечення для знання свого клієнта (KYC) є рішенням, яке компанії використовують для перевірки особистості своїх клієнтів. Використовуючи цей інструмент, компанії можуть значно знизити ризик шахрайських дій, забезпечуючи більш безпечний і надійний сервіс. Згідно з Асоціацією сертифікованих спеціалістів по боротьбі з відмиванням грошей, процедури KYC у 2020 році сильно піддалися впливу зростання цифровізації, оскільки компанії...
Рішення KYC
Рішення Know Your Customer (KYC) позначають набір процедур, які впроваджують компанії, щоб краще зрозуміти свою клієнтську базу та оптимізувати свої послуги. Фірми фінансових технологій (fintech) та банки в усьому світі дедалі більше використовують цей підхід в останні роки, що призвело до створення ринку вартістю приблизно $11.45 мільярда у 2020 році, згідно з даними Business Wire....
Статус KYC
Статус Know Your Customer (KYC) є фінансовою настановою, впровадженою для ідентифікації клієнтів. Вона розроблена, щоб запобігти використанню фінансових установ в якості навмисних або ненавмисних засобів для відмивання грошей. Згідно з доповіддю Globe Newswire, очікується, що обсяг світового ринку KYC досягне 11,46 мільярда доларів США до 2026 року, зростаючи на 15,7% в середньому щорічно з 2021...
Перевірка статусу KYC
Перевірка статусу KYC (Знай свого клієнта) є процедурою, яку використовують фінансові установи для визначення особи своїх клієнтів та перевірки відповідної інформації. Це важлива передумова, розроблена для обмеження таких дій, як відмивання грошей, фінансування тероризму та крадіжка особистих даних. Нещодавно кілька драматичних інцидентів підкреслили важливість перевірки статусу KYC. Наприклад, Danske Bank був залучений до великого скандалу...
Перевірка KYC
Перевірка KYC, акронім для перевірки «Знай свого клієнта», є обов'язковим процесом для фінансових установ, щоб ідентифікувати та перевіряти особу своїх клієнтів. Цей процес відіграє вирішальну роль у забезпеченні безпеки та законності фінансових транзакцій. Чи то в традиційному банківському секторі, чи то в швидко зростаючій фінансовій технологічній індустрії, перевірка KYC формує ландшафт. Історія перевірки KYC Історично,...
Досліджуйте архів глосарію блогу MEXC, щоб поглибити своє розуміння криптовалют та технології блокчейн. Цей комплексний ресурс містить чіткі, легкі для розуміння визначення ключових термінів, концепцій та жаргону, пов’язаного з криптовалютою. Незалежно від того, чи ви початківець, чи досвідчений трейдер, глосарій допомагає залишатися в курсі, приймати розумні інвестиційні рішення та впевнено орієнтуватися в швидко змінюючійся криптосередовищі. Розпочніть навчання сьогодні та покращте свої знання про криптовалюту з MEXC!
