Криптовалютная биржа MEXC обнаружила и ликвидировала масштабную скоординированную группу рыночных манипуляторов. В ходе внутреннего расследования биржа обнаружила две скоординированные группы трейдеров – одна действовала во Вьетнаме (44 пользователя и 168 аккаунтов), другая в странах СНГ (138 пользователей, более 1500 аккаунтов), – которые занимались неправомерными торговыми практиками, включая самостоятельную торговлю, спуфинг, наслоение, опережение, набивание котировок, спуфинг, наслоение и другие виды манипулятивного поведения на рынке. Деятельность группы была прекращена, а их счета заморожены.
Особое беспокойство вызывает присутствие в этих манипуляциях крупных групп и акторов институционального уровня. Согласно данным MEXC, скоординированная вредоносная торговая деятельность увеличилась на 60% с января по февраль 2025 года по сравнению с концом 2024 года, что говорит о растущей изощренности таких схем. Эта тенденция создает новый уровень риска, поскольку такие субъекты используют доступ институционального уровня к ликвидности, инфраструктуре и алгоритмическим стратегиям для реализации серийных схем в масштабах.
“Мы фиксируем трансформацию манипуляций с розничного на групповой и даже квазиинституциональный уровень, что несет системные риски как для отдельных бирж, так и для рыночной инфраструктуры в целом”, – отмечают в аналитическом отделе MEXC.
Криминалистический анализ MEXC выявил следующие мошеннические торговые тактики:
- Самоторговля: Счета, выступающие одновременно в роли покупателя и продавца, чтобы создать искусственный объем торговли.
- Спуфинг: Размещай и отменяй крупные ордера, чтобы ввести трейдеров в заблуждение относительно рыночного спроса.
- Многослойность: Многократное размещение и отмена больших ордеров для манипуляции восприятием цены.
- Подрывная алгоритмическая торговля: Использование программных методов торговли, которые угрожали стабильности системы.
- Манипулирование рынком: Скоординированные усилия по искусственному влиянию на цены активов или объемы торгов с помощью обманных приемов, включая раздувание цен, их подавление и вводящую в заблуждение активность в книге заявок, что в конечном итоге искажает справедливые рыночные условия.
По данным платформы, некоторые из задействованных счетов показывали ежедневные объемы торгов более 20 миллионов долларов, а алгоритмы участников создавали краткосрочные искажения на отдельных парах с увеличением волатильности до 120%. Такие действия, если их своевременно не выявить, могли привести к массовым ликвидациям и искажению рыночной цены актива в течение нескольких минут.
Чтобы смягчить последствия нарушений и защитить целостность рынка, MEXC применила целенаправленный откат подозрительных сделок и приостановила работу всех выявленных счетов, участвовавших в схеме. В настоящее время ведется детальное расследование масштабов манипуляций и оценка возможной угрозы для других торговых площадок. Биржа также планирует поделиться своими выводами и аналитическими материалами с соответствующими органами власти и регуляторами по международным каналам.
Учитывая все более жесткие требования к прозрачности торговли в рамках различных глобальных регуляторных инициатив, MEXC подчеркивает необходимость создания международных стандартов для предотвращения манипуляций и координации между криптобиржами. Биржа уже сотрудничает с поставщиками аналитики и использует передовые автоматизированные инструменты для отслеживания подозрительной активности, включая попытки трансграничного фронтраннинга.
“Мы рассматриваем этот случай как индикатор следующей волны угроз для цифровых рынков – организованных, масштабных, технически оснащенных групп, способных координировать действия над десятками токенов и сотнями аккаунтов. Без должной синхронизации между платформами и регуляторами индустрия столкнется с новым витком нестабильности рынка”, – говорит Трейси Джин, операционный директор MEXC.
Одной из ключевых превентивных мер является введение специального механизма мониторинга подозрительных счетов. Все участники, вовлеченные в потенциально манипулятивные схемы, попадают под усиленное наблюдение как минимум на 30 дней. В течение этого периода их активность анализируется на предмет признаков злого умысла или сговора. Если подозрительное поведение повторяется систематически, аккаунт блокируется и передается в отдел внутренних расследований. Это позволяет своевременно нейтрализовать риски и исключить недобросовестных участников до того, как они нанесут ущерб рынку.
Помимо превентивных мер, MEXC подчеркнула, что все средства пользователей защищены, а система Proof of Reserves и страховой фонд платформы позволяют покрыть риски в случае аномальных ликвидаций. Счет страхового фонда MEXC предоставил более 463 миллионов долларов для смягчения потерь трейдеров при банкротстве. Кроме того, MEXC сотрудничает с другими криптобиржами, обмениваясь передовым опытом и разрабатывая усиленные меры безопасности для создания более безопасной торговой среды.
Присоединяйтесь к MEXC и начните трейдинг!
