KYC 번호

KYC(고객신원확인) 번호는 금융 거래를 수행하는 각 고객에게 부여되는 고유 식별 번호입니다. 이 견고한 프레임워크는 개인의 식별을 보장하여 불법 거래 및 신원 도용을 줄이는 데 도움을 줍니다. 재무 범죄 단속 네트워크(FinCEN)의 데이터에 따르면, 2020년까지 잠재적 사기와 관련된 의심스러운 활동 보고서가 크게 증가하여 KYC 절차의 필요성이 절실해졌습니다. 배경 또는 역사 KYC 번호의 개념은 금융 행동 작업 그룹(FATF)이...


KYC 온보딩

KYC 온보딩이라는 용어는 기업들이 고객의 신원을 확인하여 법적 요구사항을 준수하고, 위험을 줄이며, 사기를 방지하는 과정을 의미합니다. 최근 이 과정은 금융, 기술 및 암호화폐 산업을 포함한 여러 분야에서 점점 더 많이 적용되고 있습니다. KYC 온보딩의 배경 또는 역사 처음에 KYC(고객 신원 확인) 프로토콜은 금융 기관이 고의적이거나 비의도적으로 자금 세탁 활동에 사용되는 것을 방지하기 위해 설계되었습니다. 디지털...


KYC 플랫폼

고객 확인(KYC) 플랫폼은 금융 및 기술 분야에서 중요한 도구로, 금융 거래에 참여하는 개인의 신원을 확인하는 과정을 의미합니다. 이러한 플랫폼은 사기 행위(자금 세탁 및 신원 도용 방지 등)를 방지하기 위해 전 세계적으로 규제 요구 사항의 일환으로 활용됩니다. 맥아피의 데이터에 따르면, 2020년 전 세계적으로 사이버 범죄 손실이 1조 달러를 초과하여 KYC 플랫폼이 이러한 위험을 완화하는 데 중요한...


KYC 포털

KYC 포털은 고객 신원 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 관리 도구로, 기업들이 고객 실사 프로세스를 간소화하고 자동화할 수 있도록 지원합니다. 최첨단 기술을 활용하여 규제 리스크를 최소화하면서 운영 효율성을 향상시킵니다. 2020년 기준, 글로벌 시장 통찰력 보고서에 따르면 KYC 포털과 같은 KYC 솔루션에 대한 수요가 금융 범죄의 증가로 인해 크게 증가했습니다. KYC 솔루션 시장은 2028년까지 10억 달러를...


KYC 프로세스

고객 신원 확인(KYC) 프로세스는 금융과 기술 산업, 특히 블록체인 및 암호화폐 분야를 포함한 다양한 분야에서 의무적인 규제 요건입니다. 고객의 신원을 확인함으로써 조직은 위험을 완화하고, 사기를 방지하며, 법규를 준수할 수 있습니다. 금융 사기 보고서의 데이터에 따르면, 2020년에는 사기 손실이 약 560억 달러에 달했으며, 신원 도용이 주요 원인의 하나로 지목되었습니다. 따라서 KYC 프로세스의 관련성과 효과는 결코 과소평가될...


KYC 등록

고객 알기(Know Your Customer), 약어 KYC는 기업이 클라이언트의 신원을 검증해야 하는 규정 준수 규정입니다. KYC 정책은 자금 세탁 및 사기와 같은 금융 범죄에 대한 글로벌 대응에서 매우 중요합니다. 또한 고객의 자산과 정보를 보호하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 2020년 KYC 규정 준수의 글로벌 비용은 100억 달러로 급증했으며, 이는 2016년의 56억 달러에서 상당한 증가입니다. 암호화폐 시장에서는...


KYC 등록 기관

금융 기술(FinTech) 및 암호화폐 분야에서 자주 언급되는 용어는 KYC 또는 고객 알기입니다. 이 용어는 고객의 신원을 검증하는 책임을 지는 제3자 기관인 KYC 등록 기관에 본질적으로 연결되어 있습니다. 특히 암호화폐 시장에서 온라인 거래가 급증함에 따라 이들의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다. 최근 Chainalysis에 따르면, 2020년 암호화폐 관련 범죄는 총 거래량의 0.34%($10억)로 감소했으며, 이는 1년 전의 2.1%($21.4억)에서...


KYC 규정

고객 알기(KYC) 규정은 금융 기관 및 기타 규제 대상 기업이 고객을 식별하고 그들과 금융 거래를 수행하는 데 관련된 정보를 확인하기 위해 수행해야 하는 법적 요구 사항입니다. 이러한 규정은 글로벌 반사기 사기 조치의 필수적인 부분으로, 신원 도용, 자금 세탁, 금융 사기 및 테러 자금 지원을 방지하는 데 도움을 줍니다. KYC 규정의 배경이나 역사 KYC 정책은 처음...


KYC 서비스

KYC 서비스, 또는 고객 알기(Know Your Customer) 서비스는 모든 금융 기관과 금전 거래에 관련된 기업이 시행해야 하는 중요한 실사 절차입니다. 이러한 서비스는 기업이 자금 세탁, 사기 및 기타 재정 범죄를 방지하고 보고하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 글로벌 핀테크 기업들은 2020년에 Allied Market Research의 보고서에 따르면 KYC 준수 절차를 통해 5000억 달러 이상의 금액을 처리했습니다....


KYC 소프트웨어

고객 신원 확인(KYC) 소프트웨어는 기업들이 고객의 신원을 확인하는 데 사용하는 솔루션입니다. 이 도구를 활용함으로써 회사들은 사기 활동의 위험을 크게 줄일 수 있어, 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있습니다. 인증된 자금 세탁 방지 전문가 협회에 따르면, 2020년의 KYC 절차는 디지털화의 증가에 큰 영향을 받았으며, 기업들이 자동화되고 효율적인 검증 프로세스를 위해 KYC 소프트웨어를 채택하게...


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