Sino ang mga cryptocurrency whales at paano subaybayan ang kanilang galaw sa merkado

Panimula

Ang merkado ng cryptocurrency ay isang espasyo kung saan ang milyon-milyong mga negosyante at mamumuhunan ay araw-araw na nakikipaglaban para sa kita, sinusuri ang mga tsart, balita, at mga uso sa merkado. Kabilang dito ang tinatawag na mga crypto whale — malalaking manlalaro na ang kanilang mga aksyon ay maaaring radikal na baguhin ang dinamika ng presyo. Isipin ang isang karagatan, kung saan ang maliliit na isda ay lumalangoy kasama ang mga higanteng balyena: ang isang paggalaw ng buntot ng isang balyena ay maaaring magdulot ng mga alon na makakaapekto sa lahat. Sa mundo ng cryptocurrency, ang mga balyena ay mga may-ari ng malalaking kapital na kayang ilipat ang merkado gamit ang isang order.

Bakit mahalaga ang mga crypto whale? Ang kanilang mga aksyon ay hindi lamang malalaking transaksyon, kundi mga signal na maaaring magpahiwatig ng mga hinaharap na uso, pumps, o dumps. Para sa mga negosyante at mamumuhunan, lalo na ang mga nagte-trade sa mga platform tulad ng MEXC, ang pagsubaybay sa mga balyena ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan para sa paggawa ng mga desisyon. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung sino ang mga crypto whale, paano sila nakakaapekto sa merkado, at paano mo maaring subaybayan ang kanilang mga galaw gamit ang mga blockchain explorer, platform, at bots. Pasukin natin ang mundo ng mga malalaking manlalaro at alamin kung paano gamitin ang kanilang mga aksyon para sa iyong kapakinabangan.

Ano ang ibig sabihin ng “crypto whale” sa mundo ng cryptocurrency

Ang terminong crypto whale ay hiniram mula sa mga pamilihang pinansyal, kung saan ang mga malalaking manlalaro ay tinatawag na “whales” dahil sa kanilang kakayahang lumikha ng mga alon sa merkado. Sa kapaligirang cryptocurrency, ang isang whale ay isang pisikal o legal na tao na nagmamay-ari ng makabuluhang halaga ng isang tiyak na cryptocurrency, na nagpapahintulot sa kanya na maimpluwensyahan ang dinamika ng merkado. Maaaring ito ay mga indibidwal na namumuhunan, hedge fund, mga cryptocurrency exchange, o kahit na mga nag-develop ng mga proyekto sa blockchain.

Ang mga crypto whale ay hindi lamang naiiba sa laki ng kanilang mga ari-arian, kundi pati na rin sa kanilang mga estratehiya. Ang ilan ay nag-iipon ng mga barya para sa pangmatagalang pag-iimbak (hodling), habang ang iba ay aktibong nagte-trade, na nagmamanipula ng mga presyo. Ang kanilang mga aksyon ay umaakit ng pansin dahil ang merkado ng cryptocurrency ay mayroon pang maliit na sukat kumpara sa mga tradisyunal na merkado ng pananalapi. Halimbawa, ang kapitalisasyon ng crypto market sa 2025 ay humigit-kumulang $2 trillion, habang ang merkado ng ginto ay lumalampas sa $11 trillion. Ito ay nagiging dahilan kung bakit ang mga cryptocurrencies ay mas madaling manipulahin ng mga malalaking manlalaro.

Bakit mahalaga ang pag-uugali ng mga whale para sa mga trader at mamumuhunan

Ang mga crypto whale ay hindi lamang mayayamang mamumuhunan. Ang kanilang mga aksyon ay maaaring magsilbing tagapagpahiwatig ng damdamin sa merkado at potensyal na mga galaw ng presyo. Narito ang ilang dahilan kung bakit dapat bantayan ng mga trader at mamumuhunan ang mga whale:

1. Epekto sa volatility: Ang malalaking transaksyon ng mga whale ay maaaring magdulot ng matitinding pagtaas o pagbaba ng presyo, na lumilikha ng mga pagkakataon para sa pangmaikling trading.
2. Mga signal ng trend: Ang pag-iipon ng mga barya ng mga whale ay maaaring magpahiwatig ng kanilang kumpiyansa sa hinaharap na pagtaas ng asset, habang ang malawakang pagbebenta ay maaaring magpahiwatig ng potensyal na dump.
3. Mga panganib ng manipulasyon: Ang mga whale ay maaaring artipisyal na itaas ang presyo (pump) bago magbenta (dump), na mapanganib para sa mga retail investor.
4. Kalinawan ng blockchain: Salamat sa pampublikong kalikasan ng mga blockchain, tulad ng Bitcoin и Ethereum, ang mga trader ay maaaring makasubaybay sa mga malalaking transaksyon at gumawa ng mga konklusyon tungkol sa mga intensyon ng mga whale.

Sino ang mga whale sa cryptocurrency

Ang crypto whale ay isang kalahok sa merkado na nagmamay-ari ng makabuluhang bahagi ng isang tiyak na cryptocurrency, na nagbibigay-daan sa kanya na makaapekto sa liquidity at presyo. Walang mahigpit na hangganan na nagtatakda kung ano ang itinuturing na whale, ngunit karaniwang ito ay:

• Para sa Bitcoin (BTC): mga address na may balanse na higit sa 1,000 BTC (humigit-kumulang $60 milyon sa Mayo 2025).
• Para sa Ethereum (ETH): mga wallet na may higit sa 10,000 ETH (humigit-kumulang $25 milyon).
• Para sa mga altcoin: bahagi mula 5-10% ng kabuuang supply ng token, na lalo nang mahalaga para sa mga barya na may mababang kapitalisasyon.
• Para sa mga stablecoin (USDT, USDC): mga balanse mula sa $100 milyon, kadalasang pagmamay-ari ng mga palitan o mga institusyunal na manlalaro.

Ang mga balyena ay maaaring maging:

• Mga indibidwal na mamumuhunan: Halimbawa, mga maagang hawak ng Bitcoin, tulad ng mga kapatid na Winklevoss.
• Mga institusyunal na manlalaro: Mga hedge fund (Pantera Capital), mga palitan (Binance, MEXC) o mga kumpanya (MicroStrategy).
• Mga developer o pondo: Ethereum Foundation o mga nagtatag ng proyekto, tulad ni Justin Sun (TRON).

Ang kanilang impluwensya ay nakasalalay hindi lamang sa dami ng mga ari-arian kundi pati na rin sa kung paano nila ginagamit ang kanilang mga mapagkukunan: malalaking order sa mga palitan, over-the-counter trading (OTC) o mga pampublikong pahayag sa social media.

Mga halimbawa: mga balyena sa Bitcoin, Ethereum, USDT at iba pang mga pera

1. Bitcoin (BTC): Noong Disyembre 2020, ang bilang ng mga address na may higit sa 1,000 BTC ay umabot sa makasaysayang pinakamataas, na nagpakita ng akumulasyon ng mga balyena. Ang halimbawa ay ang MicroStrategy, na mula 2020 ay aktibong bumibili ng BTC, na nagmamay-ari ng higit sa 200,000 BTC sa 2025.
2. Ethereum (ETH): Si Vitalik Buterin, co-founder ng Ethereum, ay itinuturing na isang balyena, kahit na siya ay pampublikong nagpahayag ng kanyang mga address. Noong 2021, isang malaking balyena ang naglipat ng 130,000 ETH ($359 milyon) sa isang palitan bago bumagsak ang merkado.
3. USDT: Ang mga balyena sa mga stablecoin, tulad ng Tether Treasury, ay madalas na naglilipat ng bilyun-bilyong dolyar sa pagitan ng mga palitan, na nakakaapekto sa likwididad. Halimbawa, ang paglilipat ng $1 bilyon USDT sa isang palitan ay maaaring magpahiwatig ng interes sa malalaking pagbili.
4. Mga altcoin: Noong 2023, ang isang balyena na nauugnay sa proyekto Pepecoin (PEPE), ay nagbenta ng mga token sa halagang $16 milyon, na nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng 80%.

Ang mga halimbawang ito ay nagpakita kung paano ang mga balyena ay maaaring maging parehong mga tagalikha (akumulasyon) at mga tagawasak (dump) ng mga trend sa merkado.

Impluwensya ng mga crypto balyena sa merkado

Paano ang malalaking transaksyon ay maaaring makaapekto sa presyo

Ang mga crypto balyena ay nakakaapekto sa merkado sa pamamagitan ng:

1. Malalaking order: Ang pagbili o pagbebenta ng malalaking dami sa isang palitan ay maaaring agad na magbago ng presyo. Halimbawa, ang pagbebenta ng 10,000 BTC sa MEXC ay maaaring bumagsak ng presyo kung ang merkado ay walang sapat na likwididad.
2. Over-the-counter trading (OTC): Madalas na ginagamit ng mga balyena ang mga OTC na transaksyon upang maiwasan ang impluwensya sa mga presyo ng merkado, ngunit ang mga transaksyong ito ay maaari pa ring ipahiwatig ang pagbabago ng estratehiya.
3. Manipulasyon: Maaaring magpasimula ng mga pump ang mga whale sa pamamagitan ng pagbili ng asset at paglikha ng hype, at pagkatapos ay ibenta ito sa rurok (dump). Lalo itong karaniwan sa mga merkado na may mababang kapitalisasyon.
4. FUD at FOMO: Maaaring magkalat ng takot, kawalang-katiyakan, at pagdududa (FUD) ang mga whale, lalo na ang mga kilalang tao, o magdulot ng hype (FOMO) sa pamamagitan ng social media, na impluwensyado ang pag-uugali ng mga retail investors.

Mga halimbawa ng matitinding galaw ng merkado dahil sa mga whale

1. Bitcoin, Disyembre 2020: Nagtatipon ang mga whale ng 47,500 BTC, sa kabila ng negatibong mga hula, na nagdulot ng pagtaas ng presyo hanggang $40,000 sa simula ng 2021.
2. Pepecoin, Agosto 2023: Ilipat ng mga developer ang 16 trilyong PEPE tokens sa mga exchange, na nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng 80%.
3. XRP, 2023: Tumalon ang presyo ng XRP hanggang $50 sa exchange ng Gemini dahil sa aksyon ng isang whale, at pagkatapos ay bumalik sa mga average na halaga.
4. Ethereum, 2021: Ang paglilipat ng 35,000 ETH sa exchange ng Kraken bago ang pagbagsak ng merkado ay nagbigay ng signal ng mass selling.

Ipinapakita ng mga kasong ito na ang mga aksyon ng mga whale ay maaaring maging mga precursor o catalyst ng mga galaw ng merkado.

Paano subaybayan ang mga aksyon ng mga crypto whale

Posible ang pagsubaybay sa mga whale dahil sa transparency ng mga blockchain at mga espesyal na tool. Narito ang mga pangunahing paraan:

Paggamit ng mga blockchain explorer (halimbawa, Etherscan, BTC.com)

Ang mga blockchain explorer ay mga tool na nagpapahintulot sa pagsusuri ng mga transaksyon, balanse ng mga wallet, at iba pang data sa blockchain. Libre sila at nakaka-access ng sinuman.

• Etherscan (etherscan.io): Ginagamit para sa Ethereum network. Maaari mong mahanap ang malalaking transaksyon sa pamamagitan ng pag-input ng wallet address o pagtingin sa seksyon ng ‘Top Accounts’ para sa paghahanap ng mga TOP wallet. Halimbawa, ang pagsusuri ng address ni Vitalik Buterin ay nagpapakita ng kanyang aktibidad at paglipat ng ETH.
• BTC.com (btc.com): Angkop para sa Bitcoin. Nagbibigay-daan ito sa pagsubaybay ng malalaking paglipat ng BTC sa pagitan ng mga wallet o sa mga exchange. Halimbawa, ang paglilipat ng 1,000 BTC ay maaaring magbigay ng signal ng benta.
• Blockchain.com: Unibersal na explorer para sa BTC, ETH at iba pang mga network. Ipinapakita ang kasaysayan ng mga transaksyon at balanse ng mga address.

Paano gamitin:

1. Hanapin ang address ng inaasahang whale (halimbawa, sa pamamagitan ng pampublikong data o mga serbisyo).
2. Ilagay ang address sa explorer at suriin ang kasaysayan ng mga transaksyon.
3. Pansinin ang malalaking paglipat (halimbawa, >1,000 BTC o >10,000 ETH) at ang kanilang direksyon (papunta sa exchange, mula sa exchange, sa pagitan ng mga wallet).

Mga platform at bot (Whale Alert, Lookonchain atbp.)

Nag-aautomate ang mga espesyal na platform at bot ng proseso ng pagsubaybay sa mga whale, na nagbibigay ng mga notification tungkol sa malalaking transaksyon sa real-time.

• Whale Alert (whale-alert.io): Kilalang serbisyo na naglalathala ng mga abiso tungkol sa malalaking transaksyon sa Twitter/X at Telegram. Halimbawa, ang paglilipat ng $1 bilyon USDT sa pagitan ng mga wallet o sa exchange na MEXC ay agad na mailalathala.
• Lookonchain (lookonchain.com): Sinusuri ang on-chain na data at tumutukoy sa aktibidad ng mga whale, kabilang ang pagtitipon, pagbebenta at paglilipat. Madalas na naglalathala ng insight tungkol sa mga partikular na wallet.
• Nansen (nansen.ai): Bayad na tool para sa mas malalim na on-chain analysis. Nagbibigay-daan para subaybayan ang mga wallet ng mga whale, ang kanilang mga portfolio at pag-uugali sa mga DeFi protocol.
• Glassnode (glassnode.com): Nagbibigay ng analytics tungkol sa paggalaw ng mga pondo, kabilang ang mga inflow/outflow sa mga exchange at pagtitipon ng mga whale.
• Telegram-bots: Ang WhaleBot Alters at Walletscan ay nagpapadala ng mga notification tungkol sa malalaking transaksyon sa real-time.

Paano gamitin:

1. Mag-subscribe sa Whale Alert o Lookonchain sa Twitter/X o Telegram.
2. I-set up ang mga notification para sa mga transaksyon ng mga interesadong cryptocurrency (BTC, ETH, USDT).
3. Gumamit ng mga platform tulad ng Nansen para sa pagsusuri ng mga portfolio ng mga whale at kanilang mga estratehiya.

Mga halimbawa ng paghahanap ng malalaking wallet

1. Mga pampublikong pigura: Madalas na ibinubunyag ng mga tagapagtatag ng mga proyekto, tulad ni Justin Sun (TRON), ang kanilang mga address. Maaari silang matagpuan sa pamamagitan ng mga social media o interbyu at suriin sa Etherscan.
2. Mga exchange wallet: Ang malalaking exchange ay may mga wallet na naglalaman ng bilyun-bilyong dolyar sa USDT o BTC. Ang kanilang mga address ay maaaring matagpuan sa mga ulat ng exchange o sa pamamagitan ng on-chain analysis.
3. Siyempre na rounds: Ang mga wallet na nakilahok sa mga unang round ng financing ng mga proyekto ay madalas na pagmamay-ari ng mga whale. Sila ay maaaring subaybayan sa pamamagitan ng kasaysayan ng mga transaksyon sa Etherscan.
4. TOP-addresses: Ipinapakita ng Etherscan at BTC.com ang mga listahan ng pinakamalaking wallet. Halimbawa, sa network ng Ethereum, ang TOP-10 wallet ay maaaring may-ari ng 10-20% ng ETH.

Halimbawa: Noong 2023, iniulat ng Lookonchain ang isang balyena na nag-ipon ng 10 milyong SHIB tokens bago ang pagtaas ng 30%. Ipinakita ng pagsusuri na nagsimulang bumili ang wallet isang buwan bago ang pagtaas, na maaaring masubaybayan sa pamamagitan ng Etherscan.

Saan hahanapin ang mga wallet ng crypto whales

Mga pampublikong datos at address

Maraming mga balyena, lalo na ang mga kilalang tao, ay nagbubunyag ng kanilang mga wallet. Halimbawa:

• Vitalik Buterin: Kilala at nasusubaybayan ang kanyang mga Ethereum address sa pamamagitan ng Etherscan.
• Binance at MEXC: Ang mga exchange ay naglalathala ng mga address ng kanilang mga hot at cold wallets para sa transparency.
• Mga pondo: Ang mga hedge fund, gaya ng Pantera Capital, ay minsang nagbubunyag ng kanilang mga portfolio sa mga ulat.

Maaari mong mahanap ang mga pampublikong datos sa:

• Sa Twitter/X: Ang mga account gaya ng Whale Alert ay naglalathala ng mga address na kasangkot sa malalaking transaksyon.
• Sa mga forum: Ang Reddit at Bitcointalk ay naglalaman ng mga talakayan tungkol sa mga wallet ng balyena.
• Sa mga ulat: Ang mga kumpanya gaya ng Glassnode ay naglalathala ng mga listahan ng TOP address.

TOP wallets at analisis ng volume

Maaari mong mahanap ang TOP wallets sa pamamagitan ng:

• Etherscan/BTC.com: Ipinapakita ng mga seksyon ng ‘Rich List’ ang mga address na may pinakamataas na balanse.
• Glassnode: Sinusuri ang konsentrasyon ng mga asset sa mga balyena. Halimbawa, noong 2021, ang 100 pinakamalaking BTC wallets ay nagmamay-ari ng 15% ng lahat ng coin.
• CoinMarketCap (coinmarketcap.com): Ipinapakita ang distribusyon ng mga token para sa altcoins, na tumutulong upang matukoy ang mga balyena.

Halimbawa ng analisis: Noong 2024, iniulat ng Glassnode na ang mga wallet na may higit sa 1,000 BTC ay pinalaki ang kanilang mga reserba ng 5%, na tumutugma sa pagtaas ng presyo ng BTC hanggang $60,000.

Paano gamitin ng trader ang impormasyon tungkol sa mga balyena

Pagt трейding sa mga balita tungkol sa mga malaking paglipat

Ang mga malalaking transaksyon ng mga balyena ay madalas na nagiging balita na nakakaapekto sa merkado. Ang mga trader ay maaaring:

1. Subaybayan ang Whale Alert: Ang abiso ng paglipat ng $500 milyon USDT ay maaaring magpahiwatig ng pagbili ng BTC o ETH.
2. Gumamit ng platform: Suriin ang mga pagbabago sa volume ng kalakalan at lalim ng order book pagkatapos ng malalaking transaksyon.
3. Tumugon ng mabilis: Kung ang balyena ay naglilipat ng mga asset sa exchange, ito ay maaaring maunang magpahiwatig ng pagbebenta. Ang pagbubukas ng short position sa futures ay maaaring magdala ng kita.

Halimbawa: Noong 2023, ang paglipat ng 10,000 BTC sa exchange ay nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng 5%. Ang mga trader na napansin ito sa pamamagitan ng Whale Alert ay nakapagbukas ng shorts.

Pagsusuri ng pag-uugali ng mga balyena bago ang mga pump/dump

Ang mga balyena ay madalas na sumusunod sa mga mahuhulaan na pattern:

• Pagtitipon: Unti-unting pagbili ng mga barya sa mababang presyo sa pamamagitan ng OTC o maliliit na order. Ito ay nakikita sa pagtaas ng balanse ng mga TOP-wallet sa Etherscan.
• Pump: Ang mga balyena ay naglalagay ng malalaking order sa pagbili, nagdudulot ng ingay. Ang mga volume ng kalakalan ay biglang tumataas.
• Dump: Malawakang pagbebenta sa tuktok ng presyo. Ito ay sinasabayan ng mga paglipat ng ari-arian sa mga exchange.

Paano mag-analyze:

1. Subaybayan ang mga daloy pasok/labas sa mga exchange sa pamamagitan ng Glassnode. Ang pagpasok ng BTC ay maaaring mauunang mangyari bago ang dump.
2. Gamitin ang Lookonchain para matukoy ang pagtitipon. Halimbawa, ang balyena na bumibili ng SHIB bago ang listing ay maaaring magdulot ng pump.
3. Ihambing ang mga on-chain na datos sa mga chart. Kung ang presyo ay tumataas nang walang on-chain na aktibidad, maaaring ito ay isang artipisyal na pump.

Halimbawa ng estratehiya:

• Nakita ang paglipat ng 5,000 ETH sa pamamagitan ng Whale Alert.
• Sinuri sa pamamagitan ng Etherscan na ang wallet ay pag-aari ng balyena na dati nang nakilahok sa mga dump.
• Nagbukas ng short sa futures, umaasang babagsak ang presyo.

Konklusyon

Ang mga cryptowhale ay mga pangunahing manlalaro na ang mga aksyon ay humuhubog sa dinamika ng merkado ng cryptocurrency. Ang kanilang malalaking transaksyon, pagtitipon, at pagbebenta ay maaaring lumikha ng mga oportunidad at panganib para sa mga trader. Ang pagsubaybay sa mga balyena gamit ang mga blockchain explorer (Etherscan, BTC.com), mga platform (Whale Alert, Lookonchain), at mga analytical tool (Glassnode, Nansen) ay nagbibigay-daan sa mga trader na mahulaan ang mga paggalaw ng merkado at gumawa ng mga pinag-isipang desisyon.

Gayunpaman, mahalagang tandaan ang mga panganib ng overestimation ng impluwensya ng mga balyena. Hindi lahat ng malalaking transaksyon ay nangangahulugang pump o dump — minsan ito ay simpleng mga paglilipat sa pagitan ng mga wallet o mga OTC na transaksyon. Bukod dito, maaaring gumamit ang mga balyena ng mga kumplikadong estratehiya upang itago ang kanilang mga intensyon, kabilang ang dispersed storage at mga anonymous na transaksyon. Samakatuwid, ang impormasyon tungkol sa mga balyena ay dapat na pinagsamang ibang mga indicator: teknikal na pagsusuri, balita, dami ng kalakalan, at mga pundamental na salik.

Sa platform na ito MEXC maaari mong gamitin ang mga kaalaman na ito para sa spot at futures trading, na sinusuri ang merkado sa real-time. Bantayan ang mga balyena, ngunit huwag kalimutan ang iyong sariling estratehiya at pamamahala ng mga panganib. Sa mundo ng cryptocurrency, ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang pagsubaybay sa mga balyena ay isa sa mga susi sa matagumpay na pangangalakal.