Иск против Чанпэна Чжао о финансировании ХАМАС

Новый гражданский иск против основателя криптобиржи

В США подан гражданский иск, в котором семьи погибших в ходе атаки 7 октября 2023 года утверждают, что основатель крупной криптовалютной биржи мог содействовать переводам средств, связанных с террористическими организациями. В иске фигурируют утверждения о транзакциях на десятки миллионов долларов, которые якобы проходили через адреса, связанные с ХАМАС, Хезболлой, Палестинским исламским джихадом и подразделениями КСИР Ирана.

Содержание обвинений

Истцы опираются на анализ блокчейн-данных, где, по их словам, прослеживаются платежи между адресами, ассоциируемыми с радикальными группировками. В иске отмечается, что подобная активность наблюдалась и после публичных соглашений биржи с американскими регуляторами по поводу усиления процедур борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения санкций.

Ключевые тезисы претензий

• Утверждается, что «десятки миллионов» долларов прошли через адреса, которые истцы связывают с террористическими структурами.
• Активность таких адресов, по мнению истцов, продолжалась после урегулирования вопросов с регуляторами в 2023 году.
• Иск направлен как против основателя, так и против корпоративных структур, связанных с биржей.

Предыстория: проверки и регулирование

Последние несколько лет биржа и её руководство были в фокусе внимания регуляторов. В 2023 году компания достигла крупного соглашения с американскими властями по вопросам несоблюдения AML-стандартов и санкционного законодательства. Основатель биржи признал провинности в части недостатков контроля и получил условный срок, часть которого была отбыта к осени 2024 года.

Данный иск появляется на фоне ранее развернутых расследований и судебных разбирательств, включая претензии о том, что инфраструктура криптобирж могла использоваться для перемещения средств ещё до октябрьских событий 2023 года.

Позиция стороны защита и контр-аргументы

Компания, в которую направлен иск, публично отвергает намеренные обвинения в содействии терроризму и подчёркивает приверженность международным санкциям и требованиям по противодействию отмыванию денег. Представители подчёркивают, что роль криптовалют в финансировании террористической деятельности остаётся предметом дискуссий между профильными ведомствами.

Регуляторы, такие как FinCEN и OFAC, ранее отмечали, что криптовалюты не являются главным каналом финансирования большинства террористических организаций, однако не отрицают отдельные случаи использования цифровых активов для сбора средств.

Доказательная база и роль блокчейн-аналитики

В иске широко используется анализ блокчейн-транзакций. Эксперты по блокчейн-разведке отмечают, что цепочки переводов можно отследить до определённых адресов, но интерпретация таких данных требует осторожности.

• Транзакции в публичных реестрах блокчейна видимы, но привязка адреса к реальному лицу или организации требует дополнительных доказательств.
• Переводы через посредников, миксер-сервисы или цепочки конвертации в стейблкоины усложняют оценку прямой ответственности площадок.
• Для судебного успеха истцам потребуется показать, что биржа сознательно или по грубой небрежности допустила транзакции, зная об их назначении.

Политический контекст и вопросы конфликта интересов

Дело принимает дополнительную политическую окраску на фоне событий 2025 года. В октябре 2025 года было подписано президентское помилование в отношении основателя биржи, что снимало ряд ограничений и открыло перспективы возобновления деятельности на американском рынке.

В преддверии помилования внимание привлёк также финансовый манёвр: значительные объёмы средств биржи были размещены в новой эмиссии стейблкоина, связанной с частной финансовой структурой, имеющей отношение к семье действующего президента. По мнению критиков, последовательность этих операций и последующее помилование вызвали вопросы о возможном конфликте интересов и прозрачности политических решений.

Реакция рынка и криптосообщества в 2025 году

Публикация иска усилила волатильность в криптоэфире и вызвала активные дискуссии среди участников рынка. В 2025 году крипторынок испытывает сочетание факторов: постепенная институционализация, усиленное регулирование и растущий интерес к стейблкоинам, но при этом сохраняются риски репутационных потерь и правовой неопределённости.

• Цена основных криптовалют демонстрировала умеренный рост в первой половине 2025 года благодаря притоку институциональных инвестиций.
• В то же время политизированные новости и судебные иски приводили к краткосрочным коррекциям ликвидности на централизованных площадках.
• Регуляторные меры в отношении стейблкоинов и требований KYC/AML усилились, особенно в США и ЕС.

Такие механизмы давления заставляют трейдеров и институциональных клиентов пересматривать риски контрагентов и предпочитать более прозрачные и регулируемые инструменты.

Возможные юридические и рыночные последствия

Юридическая перспектива иска зависит от качества собранных доказательств и этапа раскрытия информации (discovery). Если истцы сумеют продемонстрировать связь между транзакциями и решениями биржи, это может привести к значительным репутационным и финансовым последствиям для ответчиков.

Возможные сценарии развития событий:

• Судебные соглашения и урегулирование: стремление избежать длительных судебных разбирательств и связанных рисков для бизнеса.
• Полный провал исковых требований по недостатку доказательств: минимизация ущерба для биржи, но сохраняющийся репутационный риск.
• Дальнейшее углубление регуляторных проверок и новые санкции, что усилит требования к процедурам AML и мониторингу транзакций.

Аналитические наблюдения и рекомендации для участников рынка

Эксперты по комплаенсу и блокчейн-аналитике отмечают, что текущая ситуация подчёркивает несколько ключевых трендов:

• Необходимость усиления внутреннего контроля и автоматизированного мониторинга транзакций на предмет связей с запрещёнными структурами.
• Растущая роль прозрачности эмитентов стейблкоинов и требования к резервированию активов, обеспечивающих стабильность токенов.
• Влияние политических решений на рыночную структуру: помилования, государственные решения и корпоративные связи могут влиять на доверие инвесторов.

Для институциональных участников и продвинутых трейдеров 2025 год стал годом более строгого подхода к оценке контрагентов, усиленного due diligence и диверсификации рисков между централизованными и децентрализованными сервисами.

Что ожидать дальше

Развитие дела будет зависеть от процедур раскрытия доказательств в рамках иска. Этапы discovery могут выявить новые данные о потоках средств и внутренней политике биржи, что, в свою очередь, повлияет на дальнейшую динамику в отрасли.

Параллельно рынок может адаптироваться: усиление стандартов комплаенса, развитие сервисов для прозрачной проверки происхождения средств и рост спроса на аудит ликвидности и резервов стейблкоинов.

Заключение

Новый гражданский иск против основателя и связанной с ним биржи вновь возвращает в центр внимания вопросы ответственности криптовалютных платформ за перемещение средств и соблюдение санкций. События 2025 года — сочетание юридических процессов, политических решений и рыночных реакций — подчёркивают, что отрасль находится в стадии интенсивной трансформации.

Участникам рынка рекомендуется внимательно следить за развитием юридической практики, ужесточением регуляторных требований и пересматривать процедуры контроля для снижения операционных и юридических рисков. Для получения дополнительной информации о текущих рыночных условиях и инструментах управления рисками можно обратиться к ресурсам компании MEXC.

Отказ от ответственности: Данная публикация представляет собой свод публично доступной информации.
MEXC не подтверждает и не гарантирует точность сторонних данных.
Перед принятием инвестиционных решений читателям рекомендуется проводить собственное исследование.